• FORMATOS: 

• Original Formulario Conocimiento del Cliente Circular 170 / 2022. Formato Adjunto. Debe estar diligenciado en su totalidad en las casillas del primer folio, con firma del Representante Legal y fecha de diligenciamiento. No habrán espacios en blanco. En su lugar se debe escribir la leyenda NO APLICA o N/A en el segundo Folio con nombres y firma de quien corresponda.) Descargar

• Original de la visita de seguridad al Cliente: Debe estar diligenciado y firmar en responsable de recibir la visita, (debidamente firmado, no requiere autenticación), la casilla de Ejecutivo de cuenta será diligenciada por nosotros. Descargar

• Original del Mandato Aduanero (Formato Adjunto, Papel Membrete de la compañía, Firmado por el Representante Legal y Autenticado ante Notaría (se deben autenticar todas las hojas)). Descargar

• Original del acuerdo de seguridad para clientes. Formato adjunto. Diligenciar nombre del cliente y firmado por el Representante Legal Descargar

• Original del Mandato VUCE (Formato Adjunto, Papel Membrete de la compañía, Firmado por el Representante Legal Descargar

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• ANEXOS: 

• Declaración de Renta Vigente

• Copia RUT completo Legible empresa. El documento debe ser con fecha de generación no mayor a 60 días (Anexar las páginas donde aparezca nombre e identificación representante legal  y la información de la empresa).

• Copia RUT completo Legible Representante legal que firma. El documento debe ser con fecha de generación no mayor a 60 días, con la responsabilidad 22 la cual hace referencia a la obligación de cumplir los deberes formales a nombre de terceros. Lo anterior conforme a lo que instrucciona la DIAN y nuestro proceso jurídico.

• Copia Cámara de Comercio. El documento debe ser con fecha no mayor a 15 días de expedido, debe tener la información actualizada incluyendo Matrícula Mercantil (Se reciben cámaras de comercio virtuales las cuales deben contar con el código de verificación) y renovación.

• Copia de Cédula Representante Legal ampliada al 150%.  Debe ser la persona que esté firmando el mandato y que se encuentre inscrito en el RUT y Cámara de Comercio 

• Copia de Estados Financieros a último corte fiscal 2021. (Debe incluirse el dictamen del  Revisor Fiscal, firmados por el Contador y Representante Legal, o en el caso de no contar con Revisor Fiscal, se debe enviar soporte de certificación firmado por el Representante Legal y el Contador, Art. 37 2649 del Decreto de 2003 y Oficio 035677 del 04 de Junio de 2012.) Los estados financieros generalmente están aprobados por las Asambleas a más tardar en el mes de Abril de cada año, por lo que se da plazo máximo de envió de actualización de estos soportes en Abril 30 de cada año. (No aplica para personas naturales)

• Original o Copia de Certificación Bancaria no mayor a 30 días dirigida a QUIEN INTERESE.

• Original o Copia de Certificación Comercial no mayor a 30 días dirigida a QUIEN INTERESE.